З лютого українцям посилять обмеження на перекази з картки на картку без документально підтвердженого доходу. Вони зачеплять операції із застосуванням IBAN (міжнародний номер банківського рахунку).

Максимальна сума не зміниться — 150 тисяч грн на місяць. Щоправда, для клієнтів із “високим рівнем” ризику обмеження переказів на місяць становитиме 50 тисяч гривень на місяць. Нові правила не поширюватимуться на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема, зарплатних клієнтів банків) та волонтерів.

Усе це стало наслідком Меморандуму про обмеження карткових переказів, який українські банки підписали у грудні минулого року. Відповідно до документу, фінустанови впроваджуватимуть спільні заходи з унеможливлення використання банківських рахунків як “транзитних” для переказу та “відмивання” незаконних коштів і фінансування тероризму, а також боротимуться із “дропами”. Так називають людей, які добровільно погоджуються продавати доступ до своїх банківських рахунків третім особам.